Силовики разоблачили конвертцентр в Николаеве с оборотом почти полмиллиарда гривен

Размер текста
обычный

Вчера ночью в Николаеве раскрыт конвертационный центр, участниками которого являются действующие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области. Объем денежных средств предприятий, входящих в состав центра, в 2013 году составил почти полмиллиарда гривен.

Об этом сегодня, 7 февраля, в комментарии журналистам сообщил заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко, - сообщает корреспондент НикВестей.

Расследованием данного дела и операцией по раскрытию центра, а также задержанием подозреваемых занималась прокуратура Николаевской области совместно с управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области и управлением внутренней безопасности областного управления Миндоходов Украины.

По словам прокурора, в состав конвертационного центра входили более 50-ти предприятий с признаками фиктивности, объем полученных денежных средств у которых в 2013 году составил практически полмиллиарда гривен.

Он также сообщил о том, что правоохранителями был проведен комплекс следственных действий, а именно более 30-ти обысков всех участников конвертационного центра. В ходе проведения обыска была обнаружена оргтехника, документы, более 100 паспортов граждан Украины и идентификационных кодов, значительное число кредитных карт банков, две единицы огнестрельного оружия.

Одному из подозреваемых оглашено подозрение в совершении криминального правонарушения, предусмотренного статьей 205 ("Фиктивное предпринимательство") и частью 3-ей статьи 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Он задержан в порядке статьи 208 КПК Украины, решается вопрос относительно применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Идет досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что 13 января работниками прокуратуры области совместно со следователями и оперативными работниками Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Николаевской области задержали начальника райотдела Государственной исполнительной службы Главного управления Министерства юстиции Украины в Николаевской области пpи пoлyчeнии взятки в 8 тыcяч гpивeн.

Источник: nikvesti.com

Поделиться:
Telegram
Viber