В Коблево псевдо-инвесторы придумали, как «отмыть» 1,5 млн долларов на реконструкции базы отдыха

Следователи Нацполиции разоблачили мошенническую схему завладения 1,5 миллионов долларов США под видом реконструкции базы отдыха. Средства злоумышленники получили от представителя другого государства для инвестирования в будущий бизнес-проект - реконструкцию базы отдыха на территории г. Коблево Николаевской области. Однако полученные деньги злоумышленники потратили не по назначению, сообщает Национальная полиция.

В состав группы вошли представители юридического лица, адвокаты и должностные лица БТИ. Следователи установили, что с 2010 по 2014 годы злоумышленники взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году. Средства заемщики потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под оперативным сопровождением сотрудников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные действия по месту жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности. Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет. Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.