Больше 160 миллионов дохода «отмыли» за пять месяцев на Николаевщине

За пять месяцев 2014 года в правоохранительные органы работниками Главного управления Миндоходов в Николаевской области передано 25 материалов с признаками криминальных правонарушений. Общая сумма «отмытых» доходов, полученных преступным путем, превышает 160 миллионов гривен.

Об этом НикВестям сообщила пресс-служба ведомства.

По данным управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ Миндоходов в Николаевской области, переданные материалы, в соответствии с Криминальным кодексом Украины, квалифицированы:

- 14 – как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Легализации предшествовали совершенные субъектами хозяйственной деятельности противоправные финансовые операции. Сумма легализованых таким образом доходов составляет 31,4 миллиона гривен;

- 9 – как преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов в значительных размерах. Сумма легализации – 45,7 миллионов;

- 41 – как общественно опасные противоправные действия, в результате которых незаконно получены доходы на общую сумму почти 84 миллионов.

Ранее николаевские налоговики разоблачили деятельность предприятия-импортера, скрывшего 1,3 миллиона гривен дохода.